Agradecemos a UHY Fay & Co que ponga a disposición de nuestra asociación su despacho en Marbella para la realización de esta sesión formativa (aforo máximo: 10 asistentes). En caso de superarse dicho número, LPA se encargará de gestionar una nueva localización para el encuentro.

Durante la sesión se abordarán los siguientes temas:

• Obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
• Figura del representante ante el SEPBLAC.
• Elaboración del Manual de PBCFT.
• Procedimientos de Diligencia Debida.
• Auditoría Externa (informe de experto externo).
• Nuevo marco normativo europeo en materia de PBCFT:
  • VI Directiva
  • Reglamento Único Armonizado
  • AMLA